Chang Shan Bei Ming (000158).

Shijiazhuang Changshan beiming Science and Technology Co., Ltd.

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité du contenu de la circulaire, qui ne contient pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d 'importantes omissions.

Éléments importants

La société a publié, le 25 avril 2020, un avis sur la convocation de l 'Assemblée générale annuelle des actionnaires dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Big tide Information Network.

Il n'y a pas eu d'ajout, de modification ou de rejet de la proposition à la présente Assemblée des actionnaires.

L 'Assemblée générale des actionnaires se réunit à la fois en direct et en ligne.

Ouverture de la session

I) Date de la session

La séance est ouverte le 19 mai 2020 à 14 heures.

Temps de vote en ligne: 19 mai 2020

Le vote sur le système de bourse de Shenzhen aura lieu le 19 mai 2020 de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures;

Système de vote par Internet de la Bourse de ShenzhenWltp.cninfo.comCn) Le scrutin a lieu le 19 mai 2020, à une date arbitraire comprise entre 9 h 15 et 15 heures.

Ii) lieu de la réunion: salle de conférence 183, 3e étage, Peace East Road, Shijiazhuang City.

Iii) Modalités d'organisation des réunions: modalités d'intégration des votes en direct et en ligne

Iv) Organisateur: Conseil d'administration de la société.

V) Animateur: M. Shaw rongzhi, Président de la société

La tenue de la présente réunion est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l 'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse de Shenzhen, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société anonyme de la science et de La technologie de Changshan shijiazhuang.

Participation à la session

Huit actionnaires (ou agents d'actionnaires) ont participé à la session en cours de l'Assemblée générale des actionnaires, Représentant 694,269,227 actions, soit 43,294% du capital total de la société.D'après les statistiques de vote en ligne fournies à la société par la société Shenzhen Securities Information Limited, le nombre total d'actionnaires qui ont participé au vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires de la société s'élève à 16, Représentant 30,673,606 actions, soit 19188% du total des actions de la société cotée en bourse.

Au total, 24 actionnaires et agents d'actionnaires (y compris les votes en ligne) ont participé au vote à l'Assemblée générale des actionnaires de la société, Représentant 724,942,833 actions, soit 45,3481% du total des actions de la société cotée en bourse.Sur ce total, 19 actionnaires (ou agents des actionnaires) autres que les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci - après dénommés « les petits et moyens investisseurs») ont le droit de vote au nom de la société, soit 31,704,381 actions, soit 19832% du total des actions de la société.

Les personnes qui assistent ou assistent à l'Assemblée des actionnaires comprennent également les administrateurs de certains secteurs de la société, les superviseurs, les cadres supérieurs, les témoins juridiques recrutés par la société et d'autres personnes dont le Conseil d'administration de la société a approuvé la participation.

Examen des propositions et vote

La Conférence a examiné et adopté les projets de loi ci - après, qui ont fait l'objet d'un vote en direct et d'un vote en ligne:

I) Examen de l'adoption du rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2019

Vote: approbation des actions 724, 838 et 713, soit 99,98% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition aux actions 103, 920, soit 00143% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention de 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Ii) Examen et adoption du rapport sur les travaux du Conseil de supervision pour 2019

Vote: approbation des actions 724, 838 et 713, soit 99,98% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition aux actions 103, 920, soit 00143% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention de 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Iii) Examen de l'adoption de la loi sur la préparation à la dépréciation des actifs retirés en 2019

Vote: approbation des actions 724, 838 et 713, soit 99,98% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition aux actions 103, 920, soit 00143% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention de 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Sur ce total, 31,600 et 261 actions ont été acceptées, soit 99,6716% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 103,920 actions ont été rejetées, soit 03278% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 200 abstentions, soit 0006% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Iv) Examen et adoption du rapport annuel 2019

Vote: approbation des actions 724, 838 et 713, soit 99,98% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition aux actions 103, 920, soit 00143% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention de 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

V) Examen de l'adoption du programme de comptes financiers pour 2019

Vote: approbation des actions 724, 838 et 713, soit 99,98% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition aux actions 103, 920, soit 00143% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention de 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Vi) Examen de l 'adoption du programme de répartition des bénéfices pour 2019

Votes: approbation des actions 724, 833 et 313, soit 99,849% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; contre 109,320, soit 00151% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents.

Sur ce total, les petits et moyens investisseurs ont voté pour: 31,594,861 actions, soit 99,56% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 109,320 actions contre 03448% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; et 200 abstentions, soit 0006% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Vii) Examen de l 'adoption de la proposition de nomination d' un organe d 'audit financier et de contrôle interne pour 2020

Vote: approbation des actions 724, 838 et 713, soit 99,98% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition aux actions 103, 920, soit 00143% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention de 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Sur ce total, 31,600 et 261 actions ont été acceptées, soit 99,6716% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 103,920 actions ont été rejetées, soit 03278% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 200 abstentions, soit 0006% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Viii) Examen de l 'adoption du projet de loi sur les transactions courantes anticipées pour 2020

Ce projet de loi porte sur les transactions liées et l 'actionnaire associé Shijiazhuang Changshan Textile Group Limited s' est abstenu de voter.

Votes: approbation des actions 269, 542 et 529, soit 99,614% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; contre 103,920, soit 00385% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention 200, soit 000001% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Sur ce total, 31,600 et 261 actions ont été acceptées, soit 99,6716% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 103,920 actions ont été rejetées, soit 03278% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 200 abstentions, soit 0006% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Ix) Examen et adoption du projet de loi sur les garanties à accorder aux sociétés et aux filiales en 2020

Vote: approbation des actions 724, 838 et 713, soit 99,98% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition aux actions 103, 920, soit 00143% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention de 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Sur ce total, 31,600 et 261 actions ont été acceptées, soit 99,6716% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 103,920 actions ont été rejetées, soit 03278% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 200 abstentions, soit 0006% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

X) Examen de l'adoption du projet de loi portant modification de certaines dispositions du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des cadres supérieurs et des cadres supérieurs

Vote: approbation des actions 724,837,213, soit 99,9854% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition 105,420, soit 00145% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents.

Sur ce total, les petits et moyens investisseurs ont voté comme suit: 31,598,761 actions, soit 99,669% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 105,420 actions contre 03325% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; et 200 abstentions, soit 0006% des actions détenues par Les petits et moyens actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Xi) Examen de l'adoption du programme de rémunération et d'évaluation du comportement professionnel des administrateurs, des cadres supérieurs et des cadres supérieurs pour 2020

Vote: approbation des actions 724,837,213, soit 99,9854% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition 105,420, soit 00145% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents.

Sur ce total, les petits et moyens investisseurs ont voté comme suit: 31,598,761 actions, soit 99,669% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; 105,420 actions contre 03325% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à la réunion; et 200 abstentions, soit 0006% des actions détenues par Les petits et moyens actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Xii) Examen de l 'adoption du projet de loi portant modification de certaines dispositions des statuts des sociétés

Vote: approbation des actions 724, 838 et 713, soit 99,98% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition aux actions 103, 920, soit 00143% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention de 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Xiii) Examen de l'adoption de la proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires

Vote: approbation des actions 724, 838 et 713, soit 99,98% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition aux actions 103, 920, soit 00143% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention de 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Xiv) Examen de l'adoption de la proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d'administration

Vote: approbation des actions 724, 838 et 713, soit 99,98% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition aux actions 103, 920, soit 00143% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention de 200, soit 0000% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

XV) Examen de l 'adoption de la proposition visant à mettre fin au projet intégré de construction de textiles et de vêtements au Xinjiang

Votes: approbation des actions 724,872,913, soit 99,9904% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; opposition 38,920, soit 00054% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion; abstention 31 000, soit 00043% de toutes les actions détenues par les actionnaires présents à la réunion.

Résultat du vote: adopté.

Avis juridiques émis par le Conseil

La société a engagé le Cabinet d 'avocats Tianyuan de Beijing en présence de l' avocat Ren Hao et a émis un avis juridique selon lequel l 'Organisation et la tenue de l' Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l 'Assemblée des actionnaires de la société cotée et aux Statuts de la société; les personnes qui assistent à la réunion de l' Assemblée des actionnaires et les organisateurs sont légalement habilités à le faire.B) Les procédures de vote et les résultats du vote à la présente Assemblée sont valables.

V. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Résolution de l'Assemblée générale des actionnaires;

Avis juridique du Conseil sur la présente Assemblée des actionnaires.

Je vous en prie.

Conseil d 'administration de Shijiazhuang Changshan beiming Technology Co.

20 mai 2020